Ihr Geldwäsche Lotse

Mag. Volker Enzi ist ein auf Geldwäscheprävention spezialisierter Jurist und Unternehmensberater. Er übernahm 2018 die Tätigkeit als AFPA Geldwäsche-Lotse. Er begleitet die AFPA-Mitglieder bei der praktischen Umsetzung der Geldwäsche-Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Seine Lotsen-Berichte und die Nachlese der MiFID-2-Webinare finden Sie unten.

Nachlese LOTSENBERICHTE & Webinare

 

3. Webinar „Neuerungen durch die 5. EU Geldwäscherichtlinie"
Die Unterlagen zum Herunterladen, Nachsehen, Nachhören finden Sie hier...

2. Webinar „FMA-Prüfschwerpunkte 2019. wissen worauf es ankommt.“
Die Unterlagen zum Herunterladen, Nachsehen, Nachhören finden Sie hier... 

1. Webinar „Neues FMA Rundschreiben zur Prävention von Geldwäsche.“
Die Unterlagen zum Herunterladen, Nachsehen, Nachhören finden Sie hier...

FEBER 2018

Mag. Volker Enzi beschäftigt sich in seinem ersten Lotsenbericht mit dem Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer, das zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen wurde.

 

VITA Mag. Volker Enzi:
Mag. Enzi ist Jurist und seit über 20 Jahren im Bereich Compliance/Geldwäscheprävention tätig. Er verfügt über viele Jahre Berufserfahrung und arbeitete für die FMA, Banken, die Wiener Polizei und eine Rechtsanwaltskanzlei.

Mag. Enzi ist Gründer und Inhaber der C-SUITE Compliance GmbH, einer auf die Beratung in Geldwäscheprävention und Compliance spezialisierten Unternehmensberatung in Wien. Davor war er zuletzt mehrere Jahre für den Compliance- und Rechtsbereich einer österreichischen Bankengruppe verantwortlich.

 

Disclaimer: Die Informationen in diesen Lotsenberichten dienen für eine Orientierung über das jeweilige Thema. Für die Entscheidungen, die der Leser aufgrund der Informationen trifft, übernehmen die Lotsen keinerlei Verantwortung. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte keinerlei Empfehlungen darstellen und keinesfalls eine individuelle Beratung im jeweiligen Einzelfall durch fachkundige Personen unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände ersetzen. Darüber hinaus wurden diese Inhalte auch nicht dafür erstellt und sind auch nicht dazu geeignet, Strafen oder sonstige Sanktionen zu vermeiden.

Die Zusammenstellung der Informationen erfolgte mit gebotener Sorgfalt. Dessen ungeachtet übernehmen die Autoren sowie deren Partner, Bevollmächtigte oder Arbeitnehmer keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen.

Login Registrieren

Login für den internen Bereich

Username
Password *
Merken

Neuen Zugang anlegen

Felder mit Stern (*) sind Pflichtfelder!
Name
Username
Password *
Passwort überprüfen *
Email *
email überprüfen *