Geldwäsche-Lotse

Aviso Geldwäsche Webinar am 11. 9. 24

Veröffentlicht am Mittwoch, 07. August 2024, 15:24

Am 11. September informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Sechste Geldwäsche-Richtlinie: Neue Behörde, neue Bestimmungen“. Wann? 11. 9. von 8:30 bis 9:15 Uhr. Weitere Details u.a. zu Änderungen bei Organisation, Sorgfaltspflichten, PEP, etc. finden Sie unten anbei.

Nachlese Webinar „Geldwäsche: FATF-Länderprüfung Österreichs“, 10. 4. 24

Veröffentlicht am Freitag, 12. April 2024, 21:59

Am 10. 4. gab der AFPA-Geldwäsche-Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update“. Den Vortrag können Sie unten herunter laden.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche Webinar am 10. 4. 24

Veröffentlicht am Montag, 01. April 2024, 14:35

Am 10. April informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „über die Auswirkungen der FATF-Länderprüfung Österreichs

Wann? 10. 4. von 8:30 bis 9:15 Uhr.

Nachlese Webinar „Geldwäsche-Update“, 8.11.23

Veröffentlicht am Samstag, 11. November 2023, 10:10

Am 8. 11. gab Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar ein „Geldwäsche-Update„. Den Vortrag können Sie hier in der Nachlese herunter laden. Unten anbei finden Sie das aufgezeichnete Webinar des Geldwäsche-Lotsen zum Nachhören.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

AFPA HERBST-Termine 2023

Veröffentlicht am Montag, 17. Juli 2023, 12:14

Ein interessanter Herbst steht bevor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, bei einem der unten folgenden Events.
ACHTUNG: Der Termin von Mitglieder-Treffen und Marktdialog musste um eine Woche verschoben werden. Statt 18.10. nun neu 25.10. Siehe unten.
Bitte TERMINE gleich notieren! Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at

Nachlese Geldwäsche Webinar 5.7.23

Veröffentlicht am Donnerstag, 06. Juli 2023, 07:10

Am 5. 7. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „6. Geldwäsche-Richtlinie„. Den Vortrag können Sie hier herunter laden. Unten anbei finden Sie das aufgezeichnete Webinar zum Nachhören.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche Webinar am 2.7.

Veröffentlicht am Sonntag, 25. Juni 2023, 20:50

Am 2. Juli informiert Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „6. Geldwäsche-Richtlinie: Fahrplan & Auswirkungen“

Wann? 2.7. von 8:30 bis 9:15 Uhr.

AFPA Termine 2023

Veröffentlicht am Donnerstag, 09. Februar 2023, 20:14

Auch heuer wird es neben dem AFPA Marktdialog eine Reihe von Webinaren geben, mit denen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten unterstützen.
Bitte TERMINE gleich notieren! Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at

Nachlese Webinar „KYC und FMA-Rundschreiben“, 11.5.22

Veröffentlicht am Mittwoch, 11. Mai 2022, 13:16

Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 11. Mai über „KYC und Änderungen aufgrund FMA-Rundschreiben“.

. Das Video vom Webinar und den Vortrag finden Sie unten anbei.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „News zur Geldwäsche-Prävention“, 10.11.21

Veröffentlicht am Mittwoch, 10. November 2021, 09:10

Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 10. November über wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereiche der Geldwäsche-Prävention und die aktuellen FMA-Rundschreiben.

Vortrag und Video finden Sie unten anbei.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „2021-AML-Paket“, 19.5.21

Veröffentlicht am Mittwoch, 19. Mai 2021, 14:16

Mag. Volker Enzi informierte im Webinar am 19. Mai über wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereiche der Geldwäsche-Prävention. Und ging auf Fragen über die tägliche Umsetzung der Geldwäsche-Prävention in Firmen im Detail ein.

Den Vortrag zum Herunterladen finden Sie unten anbei.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „Gefährdungsanalyse“, 10.6.20

Veröffentlicht am Donnerstag, 11. Juni 2020, 18:50

Am 10. 6. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Gefährdungsanalyse, Länder-Risken, FMA-Schreiben“. Das Video und die Unterlagen vom Webinar finden Sie unten anbei.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „Geldwäsche-Sorgfaltspflichten“, 19.5.20

Veröffentlicht am Mittwoch, 20. Mai 2020, 08:50

Am 19. 5. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Sorgfaltspflichten dank Geldwäsche-Richtlinien: Kundeneinstufung, Aufbewahrungspflichten & News„.
Das Video und den Vortrag vom Webinar finden Sie unten anbei.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „5. Geldwäsche-Richtlinie“, 12.6.19

Veröffentlicht am Donnerstag, 13. Juni 2019, 05:50

Am 12. 6. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „5.Geldwäsche-Richtlinie: worauf sIe sich vorbereiten sollten“.

. Unten anbei finden Sie die Unterlagen vom Webinar.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „Geldwäsche-Prüfung durch FMA“, 22.5.19

Veröffentlicht am Sonntag, 26. Mai 2019, 18:50

Am 22. 5. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Geldwäscheprüfungen der FMA: Prüfschwerpunkte? worauf es ankommt“.

. Unten anbei finden Sie die Unterlagen vom Webinar.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Nachlese Webinar „FMA zur Geldwäsche-Prävention“, 13.3.19

Veröffentlicht am Samstag, 09. März 2019, 19:50

Am 13. 3. informierte Lotse Mag. Volker Enzi in seinem Webinar zum Thema „Worauf es der FMA bei Geldwäsche 2019 besonders ankommt„.

Unten finden Sie die Unterlagen vom Webinar.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Geldwäsche

Geldwäsche-Lotse

Webinar

Geldwäsche-Lotsenbericht 2018

Veröffentlicht am Donnerstag, 18. Oktober 2018, 16:22

Den ersten Geldwäsche-Lotsenberichte von Mag. Volker Enzi finden Sie unten anbei.

Zum Weiterlesen einloggen oder registrieren

Kategorie Geldwäsche-Lotse