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Kategorie Geldwäsche

ESMA: Öffentliche Konsultation unter MiCAR

Veröffentlicht am Freitag, 29. März 2024, 22:31
ESMA: Öffentliche Konsultation unter MiCAR

ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, die Regulierungs- und Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte in der EU, veröffentlicht heute ihr drittes Konsultationspaket im Rahmen der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA). Die Frist für Rückmeldungen endet am 25. Juni 2024. Das Konsultationspapier finden Sie unten anbei.

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EBA: Konsultation zu Leitlinien für Tilgungspläne unter MiCAR

Veröffentlicht am Sonntag, 10. März 2024, 12:12
EBA: Konsultation zu Leitlinien für Tilgungspläne unter MiCAR

Wir berichten, dass die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine öffentliche Konsultation zu Leitlinien für geordnete Rücknahmepläne für Token mit Bezug zu Vermögenswerten oder E-Geld für den Fall eingeleitet hat, dass der Emittent seinen Verpflichtungen gemäß MiCAR nicht nachkommt. Die Konsultation läuft bis zum 10. Juni 2024. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Information, wie man daran teilnehmen kann, finden Sie unten anbei.

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Termine der AFPA Events 2024

Veröffentlicht am Freitag, 01. März 2024, 15:31
Termine der AFPA Events 2024

Auch heuer wird es neben dem AFPA Marktdialog eine Reihe von Webinaren geben, mit denen wir Sie bei der Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten unterstützen.
Bitte TERMINE gleich notieren! Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen aus Ihrem Haus!
Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at.

Gerne können Sie diese Einladung an Ihre Mitarbeiter weiterleiten, um Stunden für die gesetzliche Weiterbildung zu sammeln.

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ECOFIN-Rat: Dossier „Stand der Technik bei Finanzdienstleistungen“

Veröffentlicht am Samstag, 11. November 2023, 22:33
ECOFIN-Rat: Dossier „Stand der Technik bei Finanzdienstleistungen“

Der Rat „Wirtschaft und Finanzen“ ist heute zusammengekommen und hat in seiner öffentlichen Sitzung den Stand der Legislativvorschläge zu Finanzdienstleistungen und zur Reform der Economic Governance erörtert. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Aufzeichnung der Sitzung finden Sie unten anbei.

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AFPA HERBST-Termine 2023

Veröffentlicht am Montag, 17. Juli 2023, 12:14
AFPA HERBST-Termine 2023

Ein interessanter Herbst steht bevor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, bei einem der unten folgenden Events.
ACHTUNG: Der Termin von Mitglieder-Treffen und Marktdialog musste um eine Woche verschoben werden. Statt 18.10. nun neu 25.10. Siehe unten.
Bitte TERMINE gleich notieren! Zum Anmelden senden Sie ein e-mail an gw@afpa.at

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EBA Bericht zur Geldwäsche-Aufsicht

Veröffentlicht am Sonntag, 16. Juli 2023, 08:27

EBA, die Europäische Bankenaufsicht veröffentlichte ihre Ergebnisse ihrer 2022 durchgeführten Überprüfung der Ansätze der zuständigen Behörden zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (ML/TF) im Bankensektor. Für diesen Bericht bewerteten die EBA-Mitarbeiter 12 zuständige Behörden aus neun Mitgliedsstaaten. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und den Bericht finden Sie unten anbei.

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EBA-Bericht zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Risiken

Veröffentlicht am Sonntag, 25. Juni 2023, 10:14

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat ihren – kritischen – Bericht über die mit Zahlungsinstituten in der EU verbundenen Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Risiken in diesem Sektor von den Instituten und ihren Aufsichtsbehörden möglicherweise nicht wirksam bewertet und gesteuert werden. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und den Bericht finden Sie unten anbei.

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Konsultation zu Geldwäsche unter Einbeziehung von Krypto-Assets

Veröffentlicht am Samstag, 17. Juni 2023, 13:24

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat eine Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) eingeleitet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird der Anwendungsbereich dieser Leitlinien auf Anbieter von Krypto-Vermögensdienstleistungen (CASPs, Abkürzung für crypto-asset service providers) ausgeweitet. Die Konsultation läuft bis zum 31. August 2023. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro finden Sie unten anbei.

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EBA: Leitlinien für das Management von ML/TF-Risiken durch Finanzinstitute

Veröffentlicht am Montag, 03. April 2023, 19:49

EBA, die Europäische Bankenaufsicht hat neue Leitlinien veröffentlicht, um sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu Finanzdienstleistungen haben und dass ihnen dieser Zugang nicht aus unbegründeten Gründen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) oder ohne triftigen Grund verweigert wird. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Leitlinien finden Sie unten anbei.

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EBA-Konsultation zu Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung

Veröffentlicht am Sonntag, 02. April 2023, 21:22

EBA, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat heute eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) eingeleitet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird der Anwendungsbereich dieser Leitlinien auf die AML/CFT-Aufsichtsbehörden von Krypto-Asset-Service-Providern (CASPs) ausgeweitet. Die Frist für Rückmeldungen endet am 29. Juni 2023. Eine Analyse durch das Fecif-Rechtsbüro und die Konsultation finden Sie unten anbei.

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